Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 65 / Septiembre 2023
Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
(Examen: Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP)
Mtro. C.P.C., LD. y P.C.C.G. Juan José Rosado Robledo
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
El 1 de septiembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió en el Diario Oficial de La Federación (DOF) la convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), en la que se señala el proceso para la obtención del Certificado conforme al siguiente cronograma:
| Etapa | Fecha o Plazo |
| Registro y envío de solicitud de obtención del Certificado | Del 4 al 29 de septiembre de 2023 |
| Aplicación de la evaluación | 25 de noviembre de 2023 |
| Notificación de los resultados de la evaluación | 18 de diciembre de 2023 |
Este se encuentra en las bases y se divide en siete apartados.
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