30
Ago
La UIF da a conocer las listas de personas bloqueadas
- 0 Comments
El pasado 26 de Agosto se publicó en el DOF un ...
Prevención de Lavado de Dinero y FT
22
Ago
Jornadas sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Septiembre 2016
- 0 Comments
La CNBV ha establecido diversas sesiones de jornadas que le permiten ...
22
Ago
México: el país de Latinoamérica con mayor salida de capitales ilícitos.
- 0 Comments
Datos de la Comisión Económica para América Latína y el Caribe ...
22
Ago
La auditoría interna: Pieza clave para la defensa ante el incremento de ciber amenazas.
- 0 Comments
En un mundo cada vez más globalizado, las organizaciones y sus ...
22
Ago
Australia establece ciber unidad especial para rastrear pagos vinculados con el terrorismo.
- 0 Comments
En el marco de fortalecer los mecanismos con los que cuenta ...
22
Ago
Actualizaciones a la Ley Antilavado: Modificación al formato para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables
- 0 Comments
El pasado Miércoles se publicó en el Diario Oficial de la ...
12
Ago
Certificación en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita / contra el financiamiento al terrorismo de la CNBV: Última Fecha de 2016
- 0 Comments
En el marco de la lucha contra el lavado de dinero ...
10
Ago
Premio Nobel de Economía y Experto Anticorrupción abandonan Panamá Papers
- 0 Comments
Desde que el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, por ...
10
Ago
México insiste en ir tras las cabezas de los grandes grupos criminales a pesar de que la estrategia no ha sido del todo efectiva.
- 0 Comments
La actual administración del presidente Peña Nieto mantiene como estrategia para ...
10
Ago
Narcotraficantes lavaron 269 Millones de Dólares en Argentina
- 0 Comments
Sin duda, el blanqueo de capitales no es solo un problema ...
