Decomiso de 3 millones de dólares en efectivo en California
Según las autoridades transfronterizas, ha sido el mayor decomiso de dólares en efectivo en
2 septiembre, 2016
2 septiembre, 2016
Vicepresidencia Fiscal
Vicepresidencia de Fiscal
C.P.C Ramiro Ávalos Martínez
Tiene a su cargo la Comisión Representativa ante las Autoridades Fiscales Federales, Comisión Representativa ante las Administraciones Generales de Fiscalización, Comisión Fiscal, Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social, Comisión de Comercio Internacional, Comisión de Enlace Legislativo, Comisión de Precios de Transferencia y los que sean necesarios.
En el sexenio se han lavado 2 billones de pesos
En lo que va del actual sexenio, se han lavado en nuestro país aproximadamente
2 septiembre, 2016
2 septiembre, 2016
Mexicanos piden a la ONU crear organismo anticorrupción
Los ciudadanos mexicanos buscan apoyo de las Naciones Unidas para traer a México un
30 agosto, 2016
30 agosto, 2016
Mega multa a banco por Panamá Papers
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York impuso una multa de 180 millones
30 agosto, 2016
30 agosto, 2016
Lento el inicio del SPID
A cuatro meses del inicio del Sistema de Pagos Interbancario en Dólares, el ritmo
30 agosto, 2016
30 agosto, 2016
Incrementa el número de operaciones inusuales e internas preocupantes
Según el informe presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera, las operaciones inusuales se
30 agosto, 2016
30 agosto, 2016
La CNBV cambia dominio de su página de internet
Desde este 29 de Agosto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá un
30 agosto, 2016
30 agosto, 2016
La UIF da a conocer las listas de personas bloqueadas
El pasado 26 de Agosto se publicó en el DOF un acuerdo por el
30 agosto, 2016
30 agosto, 2016
Fiscoactualidades 2016-29 Viáticos que las Empresas entregan a sus Empleados algunas Implicaciones con el ISR
Es común que la operación normal de algunas empresas implique que estas les entreguen
29 agosto, 2016
29 agosto, 2016
La Industria de la Construccion y las Obligaciones en Materia de Seguro Social
¿Quién es el patrón, el propietario o el contratista? ¿Quién debe presentar los avisos
22 agosto, 2016
22 agosto, 2016
Jornadas sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Septiembre 2016
La CNBV ha establecido diversas sesiones de jornadas que le permiten a los participantes
22 agosto, 2016
22 agosto, 2016
México: el país de Latinoamérica con mayor salida de capitales ilícitos.
Datos de la Comisión Económica para América Latína y el Caribe demuestran que México
22 agosto, 2016
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