La auditoría interna: Pieza clave para la defensa ante el incremento de ciber amenazas.
En un mundo cada vez más globalizado, las organizaciones y sus colaboradores se ven
22 agosto, 2016
22 agosto, 2016
Vicepresidencia Fiscal
Vicepresidencia de Fiscal
C.P.C Ramiro Ávalos Martínez
Tiene a su cargo la Comisión Representativa ante las Autoridades Fiscales Federales, Comisión Representativa ante las Administraciones Generales de Fiscalización, Comisión Fiscal, Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social, Comisión de Comercio Internacional, Comisión de Enlace Legislativo, Comisión de Precios de Transferencia y los que sean necesarios.
Australia establece ciber unidad especial para rastrear pagos vinculados con el terrorismo.
En el marco de fortalecer los mecanismos con los que cuenta el país para
22 agosto, 2016
22 agosto, 2016
Actualizaciones a la Ley Antilavado: Modificación al formato para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables
El pasado Miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución
22 agosto, 2016
22 agosto, 2016
Certificación en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita / contra el financiamiento al terrorismo de la CNBV: Última Fecha de 2016
En el marco de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento
12 agosto, 2016
12 agosto, 2016
Premio Nobel de Economía y Experto Anticorrupción abandonan Panamá Papers
Desde que el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, por sus siglas en
10 agosto, 2016
10 agosto, 2016
México insiste en ir tras las cabezas de los grandes grupos criminales a pesar de que la estrategia no ha sido del todo efectiva.
La actual administración del presidente Peña Nieto mantiene como estrategia para el ataque al
10 agosto, 2016
10 agosto, 2016
Narcotraficantes lavaron 269 Millones de Dólares en Argentina
Sin duda, el blanqueo de capitales no es solo un problema que afecte al
10 agosto, 2016
10 agosto, 2016
Back to Basics: El Cártel de Sinaloa lavaba dinero en Colombia usando textiles
Más de dos millones de pares de calzado, aparentemente provenientes de México, pretendía ingresar
10 agosto, 2016
10 agosto, 2016
Nuevas Medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo de la Unión Europea
La comisión europea adoptó el día 05 de Julio de 2016 una propuesta para
10 agosto, 2016
10 agosto, 2016
Fiscoactualidades 2016-28 Aspectos Fiscales de la Ley Federal de Zonas Economicas Especiales
El objeto de esta ley es el establecimiento y la operación de Zonas Económicas
10 agosto, 2016
10 agosto, 2016
Fiscoactualidades 2016-27 Capitalización Delgada.
La disposición conocida como “Capitalización delgada”, denominada así como consecuencia de una traducción, aparece
29 julio, 2016
29 julio, 2016
La Nueva UMA Aplicable en Materia del INFONAVIT
El pasado 27 de abril de 2016 se publicó en el DOF el Decreto
25 julio, 2016
25 julio, 2016
